判了！奥克兰华人金融公司协助富商洗钱被罚255万

By 新西兰中文先驱网 2020年3月3日 16:16

龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。公司未向新西兰当局报告5340万纽币。

图为涉案母子。本文图片来源：NZ Herald

新西兰中文先驱网 Danielle 编译 去年，震惊华社的加拿大华商龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案，一家奥克兰金融公司两名负责人被判有罪。今天（3月3日），法庭判决，该金融公司——嘉信金融公司（Jiaxin Finance）被罚255万纽币。

嘉信金融公司因未能报告龚晓华5340万纽币的可疑交易，而被罚款。公司负责人是一对母子，母亲是65岁的Fuqin Che（车福琴，音译），儿子名为Qiang Fu（付强，音译），今年40岁，大家一般称他Michael Fu。

两人及嘉信金融被指控未能进行客户尽职调查，没有保留足够的可疑交易记录，没有报告可疑交易，还进行了规避《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML / CFT）要求的交易。

新西兰《反洗钱法》2009年生效后，10年来并未做出判罚，因此嘉信金融案将成未来案件的判决先例。

今天，在奥克兰高等法院的量刑听证会中，皇家检察官Sam McMullan称，这些罪行“藏得很深”。McMullan说，这起案件与其他案件有很大不同，因为它们大部分的交易基本上是合规的，只有与一名客户有关的交易不合规。这使得他们的违规行为很难被发现。他认为，他们这么做是为了确保资金匿名转移，不被当局发现。

富商龚晓华洗钱案件

他们协助的男子龚晓华，又名 Edward Gong，中国南京人，2002年移民加拿大，并在多伦多建立了包括连锁酒店和电视台在内的商业帝国。他还参加过有加拿大总理特鲁多出席的募款活动。

龚晓华（最左，露半张脸）参加加拿大总理特魯多到场的华社活动。

2017年12月，龚晓华在加拿大被捕，并被控诈骗及洗钱。加拿大安省证监会指出，2012年1月1日—2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售两家公司价值数亿加元的证券。

新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户（使用新西兰IP地址）向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中有近1200万纽币随后从新西兰转移至了加拿大。

龚晓华被捕前9个月，加拿大高院发出通告，允许冻结龚晓华在新西兰的资产，其中包括6950万纽币银行存款，分别存在了6个不同的银行。2012和2015年，他还在分别在Panmure 和East Tamaki用现金购入了两套房产，总价为230万纽币。

加拿大籍华裔富商龚晓华。

2019年10月嘉信金融接受审判时，内政部曾指控该公司在车福琴和付强的帮助下，“故意掩盖了”龚晓华在新西兰的资金情况。

虽然嘉信金融的负责人是付强，但龚晓华在新西兰的主要联系人实际上是车福琴。2015-2016年，这家公司还在奥克兰开设了一家空壳办事处，专门为龚晓华服务。
指控文件显示，龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。该公司员工还将一笔710772纽币现金分成14份，转入龚晓华在ANZ银行的账户。

辩护律师：该公司基本合规

今天，奥克兰高等法院听取了从中国公安部获得的文件，文件显示，付强有四次犯罪前科。McMullan认为这是付强先前不当行为的证据。

然而，付强的辩护律师David Jones QC（见下图）反驳了这一说法，称这些文件并不能作为定罪的证据。