华人老板贩毒被抓,妻子豪车豪宅也被没收
2020年1月7日 11:49这对夫妇获得了132万纽币无法解释的资金,其中大部分是现金。
新西兰中文先驱网Bonny 编译 财务记录显示一家卡拉OK的老板用来历不明的资金大手笔购买珠宝和奢侈品,警方将其资产作为调查目标。
他曾是Queen St著名游戏厅Yifan Arcade的老板,现已入狱。他和他的“妻子”被勒令向警察缴纳数百万纽币的资产,包括一辆宝马车,以及一处位于Remuera的物业。
2013年,新西兰海关的一项行动透露,Yat Ming Lau与毒品进口案件有关。新西兰海关截获了8个装有11.4kg感冒药康泰克的包裹,另外还有14个包裹没被截获。这种中国感冒药中富含伪麻黄碱(一种B类管制药物),可用于制造冰毒。
55岁的Lau因涉嫌向新西兰进口至少5.5kg康泰克而被捕。他被起诉,定罪被判入狱7年。
警方还追踪了他犯罪获得的资产和利润,总价值约215万纽币。
10月举行了为期两天的高等法院听证会,争论对于Lau和配偶Shuo Chang的没收令。
2002年俩人认识,并建立了亲密关系,在电子账户中,Chang被描述为Lau的“妻子”。
她曾在Lau的奥克兰卡拉OK吧BB Club工作。2011年,他俩共同成立了一家公司。
警方称,现年37岁的Chang“积极协助”Lau的犯罪活动,即使她不知道涉案金额有多大,但她也一定知道Lau在做什么。
不论Chang知道的事情是否明确,但《先驱报》获得的法院文件中显示财务证据很明确。
文件显示在2007年12月至2014年5月期间,超过130万纽币(其中大部分是现金)存入了两人的银行账户。
法庭文件显示,在同一时期,Lau和Chang还花了293,285纽币购买“珠宝和奢侈品”。此外还有四处房产。
第一个是Richard Farrell Ave的房屋,这套位于Remuera的物业价值252万纽币。
这所房子最初是由Lau母亲提供的资金购买的,但在2012年12月,该物业获得了两笔贷款。法庭文件显示,警方声称其中有72,920纽币来自“重大犯罪活动”。
还有一处位于Orakei Rukutai St的房产,其估值为165万纽币。该房屋屋主为Chang,于2012年3月以49万纽币(其中包括151,533纽币的银行支票)从Lau及其家人处购买的。
但是,警方表示该支票涉及到Lau通过中介人向Chang转账15万纽币。
她还买了一辆宝马M5,声称钱是由在中国的父母给的。另外,还在Lau的营业场所发现了7500纽币的现金。
法庭文件显示,Lau和Chang申报的收入和银行账户进账有问题。
2008年至2014年期间,Lau的平均年纳税收入为44,933纽币。在2008年至2013年之间,Chang的平均年纳税收入为38,341纽币。
但是在此期间,这对夫妇获得了132万纽币无法解释的资金,其中大部分是现金。
警方说,Lau被捕后两人的奢侈品消费也停止了。
关于大笔现金存款,Chang解释说是她帮朋友购买了奢侈品,朋友还给她现金,还有父母给她的钱,以及还给BB Club的钱。她还说剩下的钱来自投资所得,还有Lau的兄弟还款的19万,这笔钱有手写协议。
法官Mathew Downs在上个月的判决中说,Lau被捕后,Chang的旅行方式也发生了变化。
他说:“Chang长期呆在中国的旅行停止了……这些变化证明了Chang的支出是由Lau的重大犯罪活动提供的资金,而Chang对此有所了解。我发现Chang知道Lau曾多次向新西兰进口伪麻黄碱,并帮助隐瞒他在财产方面的利益。”
警方还指称,Chang有一次在中国待了10个月,帮助Lau从中国进口毒品。
警方在这对夫妇的卧室里还发现了14张电话卡,其中4张从LV的钱包和手提包中找到。法庭文件显示,2013年9月,Chang从Lau的一名同案犯那里收到1万纽币。
法官Downs说,这可能是Chang帮Lau进口伪麻黄碱的证据,虽然证据不足但是这很有可能。法官说俩人的收入和银行存款之间有着竟然的差距,特别是现金。“Chang的收入不够她大手笔购买珠宝和奢侈品,在Lau被捕之后她就停止了这种购买行为,背后的原因不言而喻。”
Chang说她的大部分钱都来自父母,但法官Downs说:“如果Chang的父母是她财富的重要来源,但奇怪的是她父母并没有这样说,而且也缺少相关的文件证据。Chang声称自己有大量投资,但也缺乏证据。”
法官表示Chang说自己与Lau的亲密关系是从Lau被捕前不久开始的,这一点值得怀疑。法官在批准对Chang的没收令时说,Chang从Lau的非法活动中受益,位于Orakei的房产和宝马车牵涉到了涉案资金。
同时,Lau与警方达成和解,其中包括对于Remuera房产的没收令。
法庭文件显示,大约有10万纽币将退还给他的母亲,其余的148万纽币作为赃款追回。
警方表示,在犯罪收益追回法(Criminal Proceeds Recovery Act)之下,他们预计在2021年之前完成对5亿纽币现金和资产的缴获行动。
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