新西兰破获重大贩毒案，这家华人换汇公司被控参与洗钱
2023年7月5日 11:38
新西兰中文先驱网Bonny 综合 Lidong Foreign Exchange（利东换汇）位于奥克兰Newmarket，最近一名秘密证人和两名侦探，透露了更多有关这家汇款公司是如何成为跨国贩毒集团现金渠道的信息。
法庭获悉，以 Xavier Valent 为首的贩毒集团在鼎盛时期每周能赚到近100万纽币。但是，这些现金毒资要如何洗干净，是个问题。
在奥克兰地方法院的审判中，家住 St Heliers的华人女子，利东换汇老板Ye Hua（Cathay），对于19项涉及近3000万纽币的洗钱指控表示不认罪。
皇家检察官 Sam McMullan 表示，Ye Hua多次通过利东换汇收取大量毒品资金，然后将其汇至海外由 Valent 控制的账户。
她对现金的来源没有觉察，也没有遵守反洗钱规则，没有要求身份证明或核实资金来源。
McMullan 说，她一再忽视危险的信号，有时一些现金是湿的或沾有粉末的，甚至有一次她在钱袋子里还发现了一袋毒品。
Ye Hua的律师 David Jones KC 表示，Ye Hua太相信客户了，她的合法业务被毒贩利用了。
周二，Valent贩毒集团的一名前工作人员作证，多年来他一直担任毒贩和仓库管理员的工作，当他讲述奥克兰毒贩充满压力和危险的生活时，由7名男性和5名女性组成的陪审团都惊呆了。
他表示，如果他在 20 分钟内没有接听电话，他将被罚款500至1000纽币，大约相当于他每周工资的一半。
贩毒集团的主要收入来源是甲基苯丙胺，也就是冰毒的主要成分。此外他们还卖摇头丸、可卡因和其他毒品。
生意好的时候，每周收入大概是80万到100万纽币，生意不好的时候也有20万纽币的收入。
证人说，他在贩毒集团的这几年，集团大概赚了2500万纽币。
毒资现金会变湿或变粘，这就是危险信号，因为这些钱是由造毒或吸毒的人经手的。
陪审团获悉，从 2016 年底毒贩Valent开始周游世界，最终在意大利边境被捕，并于 2020 年晚些时候被引渡到新西兰。
他是一个事无巨细的管理者。
他通过加密消息应用程序 Wickr 发送每日任务列表，告诉贩毒集团的人在交易毒品和钱。
Valent会告诉Ye Hua，他的同伙会在什么时候抵达利东换汇的办公室，这个办公室被称为“钱庄”。
当被问及钱庄是什么意思时，证人毫不含糊，“那是Cathay的钱庄，就在1 Kent St, Newmarket。”
侦探警官Anna Henson开展了一项名为“艾达行动”(Operation Ida) 的调查，最终于2021年3月同时对利东换汇以及Ye Hua的家（位于Springcombe Rd，St Heliers，价值400万纽币）进行突袭。
Henson说，警方追踪到利东换汇与Troy Xavier Carlton（这是毒贩Valent的另外一个名字）有关的中国账户的资金。
2015 年，这个毒贩头目将自己的名字从Harry Whitehead改为了Xavier Valent。
警官Anna Henson说，他们还发现了从利东换汇到马其顿、德国、亚美尼亚、土耳其、俄罗斯、尼日利亚和英国的交易。
“根据我的评估，所有交易似乎都是针对 Valent 的。”
在警方工作了40多年的了侦探警长John Sowter说，由他负责的秘密行动对Valent 贩毒集团展开了大规模调查，最终于 2020 年逮捕了 21 人。
Sowter 表示，对 Valent 的定罪涉及进口和供应160公斤冰毒、7.6公斤可卡因、73公斤结晶摇头丸、约30万片摇头丸和115公斤麻黄碱，不过警方也知道Valent涉及的毒品交易远远不止这些。
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