奥克兰CBD外汇经纪行陷破产疑云,中国汇款戳破骗局
2018年11月14日 13:51据一位客户说,该公司一直比较可靠,直到一笔向中国转移资金的交易没有到账才拉响了警报。
新西兰先驱报中文网 Kenny 编译 位于奥克兰市中心的Forex Brokers在去年传出破产传闻后,今年正式考虑破产程序。
Forex Brokers主要欠二手车进口商1300万纽币,其中有400万纽币清算人主张应该由其董事个人承担。
由PKF的Christopher McCullagh和Stephen Lawrence在11月13日发布的清算报告称,Forex Brokers的创始人兼唯一董事Russell Maher在违反《公司法》规定下仍继续交易四年,给公司造成了“重大损失”。清算人表示,这意味着Maher应该对公司的部分债务承担个人责任,这个数额大致在400万纽币左右——但清算人承认这笔债务很难追索。
“Maher回应说他没有还钱的途径,很快就会宣布个人破产。”
这一举动可能会让所有追债尝试搁浅。清算人给了Maher一个11月30日的最后期限:在这天他要么破产,要么诉讼程序启动。
作为Forex Brokers的董事长,Maher曾对清算人表示,公司的失败在于签署了太多价外合约,而外汇行业的激烈竞争让他持有过大头寸。
“我试过制定一项计划,返还投资者的钱并缩减公司规模,直到我能够关闭这些账户。但我的事件和现金流都用尽了。”
Forex Brokers成立于1995年,在奥克兰Queen St的Dingwall Building设有一家办公室。公司提供的产品包括现货外汇交易、离岸银行汇票及电汇等。Russell Maher曾在网站上介绍自己“有超过20年外汇业务经验,而且能够将经验和极高的诚信和客户服务相结合”。
Forex Brokers的几位客户接受英文《先驱报》采访时表示,从2016年起这家公司的付款就开始出现延迟,同时提供了高风险的外汇投资服务。
去年3月,公司网站下线,电话也开始无人接听。4月11日PKF被指定为企业偿债和破产清算的代理人。
当清算人发现公司账户与财务存在问题时,严重诈骗办公室(SFO)正式介入和展开调查。根据清算报告,调查仍在进行中。
与此同时,在公司的办公室保险箱还发现了价值数十万纽币的金币和银币。拥有该保险箱钥匙的第三方主张所有权,但由于清算人不予采信,这笔财物的归属交由高等法院决定。“在获得皇家委员会的法律建议和深入的谈判后,2018年9月清算人接受了调解程序。在收到260771纽币的全额调解金后,这批金银币已经转移给第三方。”
根据清算报告,Forex Brokers一共欠96位未担保债权人12,834,505纽币,公司严重资不抵债。
Forex Brokers的很多债权人都和这家外汇经纪行有着长期的业务往来。据一位客户说,该公司一直比较可靠,直到一笔向中国转移资金的交易没有到账才拉响了警报。
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