新西兰赌场或成洗钱重灾区!国家战略提上日程
2019年8月6日 16:22官员们认为,国际犯罪分子正在利用新西兰的赌场洗钱。
新西兰先驱报中文网 Danielle 编译据RNZ报道,新西兰内政部反洗钱组织负责人Mike Stone说,赌场被列为高风险。“毫无疑问,国际罪犯会选择利用新西兰良好的商业声誉,”Stone表示。“我怀疑,就像世界各地的许多赌场一样,他们会把目标对准新西兰赌场,用来洗钱。”
他说,在新西兰,大多数洗钱的黑钱是通过欺诈、销售或制造非法毒品和逃税来获得的。
Stone表示,犯罪分子洗钱的所有常见手段都已受到监管。他表示:“每家企业都有自己的风险,都有自己独特的业务产品和结构,可能受到犯罪分子的操纵。”“我们担心罪犯可能会使用一些方法,试图隐瞒犯罪资金的来源。”
上市赌场运营商SkyCity Entertainment Group不愿透露是否曾发现客户在其位于新西兰的三家赌场中洗钱。
SkyCity的一位发言人在一份书面声明中表示:“‘作为一家赌场,(我们)有义务制定严格的反洗钱计划,以降低洗钱的风险。’”“(我们)向警方报告各种交易,以协助打击金融犯罪。”SkyCity没有详细说明其已采取的反洗钱措施。
上周,新西兰的反洗钱法律被全面延长。周四(8月1日),艺术品和汽车等高价值商品的TAB和经销商都归入了法律,还包括赌场、银行、会计师事务所、律师事务所和房地产公司。
国家战略正在进行中
根据《反洗钱和反资助恐怖主义法》(AML/CFT Act)成立的一个委员会正在制定一项跨部门的国家法律战略。该委员会——国家协调委员会(The National Co-ordination Committee)由内政部、司法部、海关、警方、金融市场管理局和储备银行的代表组成。
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司法部刑事司法总经理Brendan Gage表示,该委员会曾达成一致,在2017年制定一项战略,但由于“优先事项相互竞争”(competing priorities)而被搁置。他说,该战略于今年又被提出,预计将于今年9月完工。
Gage表示:“过去几个月,司法部与其它政府机构进行了接洽,以确定目前与AML/CFT Act立法合作良好的方面、可以改进的地方,并确定未来5至10年的战略重点。”“司法部将与私营部门利益攸关方接触,征求他们对战略框架草案和潜在行动的反馈意见。”
新西兰是多国金融行动工作组(Financial Action Task Force)的成员之一。明年将评估新西兰是否遵守了该工作组的倡议。
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(责编:丹妮)
来源 - RNZ