政府宣布硬核新规:强制要求新西兰企业披露这些信息
2022年3月22日 16:24今年晚些时候将出台立法,强制要求披露公司和有限合伙企业的所有人或管理者。
新西兰中文先驱网 Danielle 编译
据RNZ报道,为了加强对洗钱、逃税和恐怖主义融资的打击,政府将强制披露公司和有限合伙企业的真正所有者。
强制要求企业披露所有人
新西兰商务与消费者事务部部长David Clark表示,今年晚些时候将出台立法,强制要求披露公司和有限合伙企业的所有人或管理者。
目前,“当我们在Companies Register搜索公司注册信息时,很难看到公司所有权结构的详细信息。新规将要求各个公司提供‘受益所有人’的准确信息。”
各个公司的所有受益所有人、董事和合伙人将获得一个唯一的标识号(identifier number),以便更容易地跟踪他们,并将他们与名下所有公司匹配起来。
Clark说,这些信息将被公开。不过,董事们的私人地址可能会被删除,目前他们的私人地址是公开的。
该法律修正意见早在2018年就被提出,但因新冠疫情和其他事项而推迟。在修正案正式引入之前,政府会先谘询商界和公众人士。
目的:反洗钱、反犯罪
他说,这一新规符合政府的安全优先事项,即识别国家面临的威胁、风险和挑战,也能使新西兰与其他国家的政策保持一致。
“内阁已经达成一致,新规能在保持经商便利的同时,保护新西兰人免受非法活动侵害,”Clark说。
“在新西兰成立公司或有限合伙企业的流程非常简单,这对人们做生意很有好处,但也为犯罪分子打开了大门。”
在新西兰,反洗钱法规由金融市场管理局(FMA)、央行(储备银行)和内政部监管,警方也会审查犯罪收益。
据估计,每年通过新西兰公司洗钱的金额大约有14亿纽币,涉及毒品交易和其他犯罪。
一些海外公司和个人使用在新西兰注册的空壳公司和信托,在世界各地管理资产或转移资金,掩盖了资产的真实所有权。
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