ANZ又摊上事了!被最大庞氏骗局投资者起诉数千万纽币
2019年7月12日 15:09已有200名投资者签署了索赔协议,索赔金额可能高达数千万纽币。投资者指控ANZ在管理罗斯资产管理公司的银行账户时疏忽大意,以及所谓的“知情接受”和“不诚实协助”行为。
新西兰先驱报中文网 Danielle 编译 罗斯资产管理公司(Ross Asset Management)是新西兰最大的庞氏骗局。该公司的投资者正就澳新银行(ANZ bank)如何管理这家倒闭的金融咨询公司的账户,对该行采取法律行动。
惠灵顿金融家、罗斯资产管理公司前负责人David Ross在2013年11月因诈骗逾700名客户1.155亿纽币而被判入狱10年零10个月。
Ross承认了严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)和金融管理局(Financial Management Authority)对他的8项指控,罪名是他在2000年至2012年间精心策划的骗局。
(庞氏骗局:指骗人向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当)
现在,惠灵顿高等法院对ANZ提起了诉讼。
到目前为止,已有200名投资者签署了索赔协议,根据签署协议的投资者数量,索赔金额可能高达数千万纽币。
投资者指控ANZ违反了罗斯资产管理公司的银行家职责,原因是该行在管理罗斯资产管理公司的银行账户时疏忽大意,以及所谓的“知情接受”和“不诚实协助”行为。
该投资者团体的发言人John Strahl表示,采取这一行动的背景是,金融市场管理局(Financial Markets Authority)对ANZ在2012年底罗斯资产管理公司倒闭前的银行账户管理方式进行了调查。
“令我们失望的是,ANZ对金融市场管理局采取了三年多的法律行动,试图阻止其将调查结果传递给投资者。不过,在法庭上纠缠了3年之后,金融市场监管局取得了胜利。”
“这种拖延只是延长了罗斯资产管理公司投资者的痛苦,他们中的许多人在心理上已经认为自己投资失败。”
罗斯资产管理公司前负责人David Ross
Strahl说,自从收到金融市场管理局的材料以来,它已经寻求了自己的独立分析和法律建议。“这证实,我们对ANZ有非常充分的索赔主张,我们正在采取法律行动。”
他表示,要么ANZ知道Ross在以庞氏骗局的形式经营自己的业务,要么ANZ本应知道其大型基金管理客户之一是如何运营其账户的。“ANZ是新西兰和澳大利亚最大的基金管理公司之一——它们知道如何管理客户基金。”Strahl表示,根据法律,罗斯资产管理公司应将投资者资金存入客户账户,代表客户进行投资。然而,他们声称ANZ没有要求这样做,并允许存入的资金用于非投资目的,包括支付罗斯资产管理公司费用、减少罗斯资产管理公司未经授权向ANZ透支,以及偿还其他投资者。
“正因如此,金融市场管理局认为,由于ANZ允许罗斯资产管理公司银行账户的运营方式,ANZ可能会因参与罗斯资产管理公司的违约行为而受到罗斯资产管理公司投资者的索赔,”
已有200多名投资者签署加入诉讼,Strahl表示,他预计未来几周还会有更多投资者加入诉讼。“我们认为,在清算结束时对罗斯资产管理公司做出了积极净贡献的所有投资者,都有资格参与索赔。”
此次诉讼得到了LPF Group的支持。LPF Group是新西兰最大的诉讼基金公司,专门为代表诉讼和大型商业索赔提供资金。LPF将代表投资者支付索赔费用,如果成功,LPF将收取费用。如果索赔不成功,LPF需要支付索赔的费用,因此投资者无需支付任何费用。
媒体已联系ANZ就此置评。
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