涉嫌逃税和洗钱,亚裔夫妇的数千万纽币资产被冻结
2019年11月13日 12:01冻结令原定于今年5月到期,但警方要求延长12个月以完成调查。
新西兰先驱报中文网 Renee 编译 一名冰毒贩子对卧底警察吹嘘在新西兰拥有大量房产,引发了警方对他父亲财务状况的新一轮调查,以及一场围绕1000万纽币和Gisborne的15处商业地产为期三年的官司。
一对新加坡夫妇拥有的价值1000多万纽币的商业地产帝国被冻结,此前警方对他们儿子的冰毒交易进行了调查。
去年2月,居住在Gisborne的Thomas Cheng因进口和供应冰毒被判处10年监禁。
他向一名卧底警察吹嘘自己在新西兰拥有大量房产,其中6处房产在他2016年被捕后不久就受到了《犯罪收益追缴法》(Criminal Proceeds Recovery Act)的限制。
实际上,这些商业地产的所有者是他的父亲William Cheng与其仍住在新加坡的妻子Nyioh Chew Hong的。
警方持续调查这一“复杂”的所有权结构,随后成功地向高等法院提起诉讼,要求冻结其另外9处商业地产和新西兰银行账户中的1000万纽币。
这15处房产的总价值估计超过1000万纽币。
第一批被高等法院冻结的房产(6处),原因是Thomas Cheng进行冰毒交易和涉嫌洗钱;但第二批房产(9处)的冻结令,是由于Cheng的父母涉嫌逃税和洗钱。
上个月,这对新加坡夫妇的律师要求法院撤销冻结令,理由是证据不足,而且冻结期限很长。
法官Christine Grice上周驳回了这一请求。她在上周公布的一份判决书中表示,警方仍然在对这对夫妇的财务状况进行调查,包括他们在香港和新加坡的情况。
Grice法官说,这些房产的租金收入没有缴纳所得税,William Cheng和他的妻子Nyioh提供了虚假信息,让Companies Office相信他们居住在新西兰。
这对夫妇还申请了新西兰居留权,但无法满足新西兰移民局对银行账户中1000万纽币来源的要求。
冻结令原定于今年5月到期,但警方要求延长12个月以完成调查。
这遭到了Cheng夫妇法律团队的反对,但Grice法官表示,警方对申请延长冻结令的解释是合理的。“洗钱案件通常很复杂,特别是在涉及多个外国实体且难以发现和调查的情况下。”
虽然Cheng和Nyioh在海外居住期间不必提供证据,不过法官说,“他们可以通过提供警方要求的文件来加快调查进程”。
考虑到复杂的所有权结构和调查海外事务的问题,Grice法官将冻结令延长了一年,但同时指出,警察专员“应尽快提出没收申请”。
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