【先驱自媒】新西兰警方十年抄家大盘点：没收6.45亿资产，多名华人涉案……

By 新西兰中文先驱网 2019年6月25日 18:57

抄家

如果你犯了罪，警方必将追回你的所有犯罪所得。

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做了违法的事情，还能从中获益吗？至少在过去10年里，那些在新西兰坐拥巨额资产的犯罪份子并没能逃脱法律的制裁。

自从新西兰引入资产扣押法以来，警方在过去10年中已经将价值超过6.45亿纽币的房地产、现金和其他财产作为冻结没收目标。

根据“非法所得（重获）法”（Criminal Proceeds (Recovery) Act），警方已经将注意力从奢侈大豪宅，名贵珠宝首饰，劳斯莱斯豪车等物品上，转移到游艇船只，艺术品和金条上。

如果警方怀疑嫌疑人使用的是犯罪所获得的财产，法律允许警方限制嫌疑人的资产。如果警方向高等法院申请没收令，则其所有者必须向法官证明这些资产是合法所得，否则就将被抛售。

金融犯罪集团的代理负责人，Craig Hamilton警官表示过去10年来，警方一直都在此领域投入更多专业资源，但他们并非想要“赚钱”。“我们的成功不仅取决于没收的财产价值，更是要阻止人们卷入犯罪，防治犯罪业务和犯罪团伙的扩张。”

自从2009年开始警方查获的近半数资产仍然处于冻结状态。Hamilton说：“其中大部分都被没收了，只有在极少情况下，没收程序不成功。”

如果另外的无罪方对资产感兴趣，也将被警方考虑。“我们会让坏人丧失对房产的兴趣，但不会让银行丧失对房产的兴趣。我们试图让犯罪无利可图。”

法定破产管理人必须确保房产在警方调查期间不会贬值。当资产被没收的时候，将通过拍卖或招标方式出售。Hamilton说：“把这些所得资金回报给社区需要一个过程。我想利用这些资金解决一些问题，尤其是毒品问题。”

药物基金会执行董事Ross Bell 表示，该组织经常从扣押资产获得的资金中受益，但这不是解决新西兰毒品问题的主要办法。

人权律师Michael Bott 表示，这种做法可能会影响到无辜的人。例如，配偶可能对伴侣所做的行为毫不知情，但可能会失去对共享财产的控制。

房屋售价680万，为何屋主只能拿到40万

Rob 和 Llannys Burgess夫妇所拥有的4公顷休闲农庄被警方抛售之后，他们将此法律视为“绝对令人憎恶”的，并表示他们受到了不公正对待。

Rob Burgess是二手经销商，他认罪收到了价值25万纽币的被盗黄金和珠宝，在2014年被判入狱3年零6个月。

在另一起民事案件中，警方收缴了Burgess以203万纽币赃款购买的资产，这笔赃款来源是黄金冶炼厂获得的88公斤被盗珠宝。

最高法院的一名法官驳回了Burgess的无记录申诉，理由是交易主要以现金的方式进行的，并且认为Burgess并不是真相见证者。

法官Geoffrey Venning深信，Burgess和他的妻子在2016年花105万纽币在奥克兰购买的房屋是通过犯罪所得的，于是这处4公顷的休闲农庄被警方没收，并以680万纽币成功抛售。

Burgess的妻子和儿子获得了其中的40万多万纽币，因为这40多万是Burgess卖掉之前的房产所得，而这笔钱被证明是合法的，但是其他的钱都被收缴了。根据非法所得（重获）法，法院判决不仅没收资产还要包括收益部分。在Burgess的案件中，由于奥克兰房地产市场的惊人增长，收益达到了数百万纽币。

Burgess说到：“我以为监禁就够了，结果他们对我进行二次惩罚，他们夺走了一切，为什么还要监禁我？”

负责此案件的警长Wayne Gray表示，非法所得（重获）法并非是二次惩罚，而是保证人民不能通过犯罪获益。“Burgess经营着一家二手店，但经营效益不好。但是他从盗窃物中赚了一大笔钱，还用赃款买房并还清贷款。没收财产并非是二次惩罚，只是将财产归回原位。

数据大盘点

自2009年以来，共有价值6.45亿纽币的资产被限制。

至少有2.28亿纽币被新西兰Crown没收。

3.04亿纽币仍处在冻结状态，等待没收。

去年被限制资产额度达到6803万纽币，其中3241万纽币为住宅房产。

去年与有组织犯罪以及帮派案件相关的资产限制为3145万纽币。

重大资产没收冻结案

1，闫永明，4285万纽币

中国百名红色通缉令排名第五位的闫永明，被新西兰警方没收的资产价值高达4285万纽币。

其中包括数辆豪车，位于奥克兰中心的豪华公寓Metropolis的35楼5个相连单位，Mega云端服务公司18.8%的股权，上百万银行存款，北岸的一个开发楼盘以及怀卡托地区的一个农场。

2，Comanchero帮派，370万纽币

今年4月中旬，新西兰警方出动了80多名警察，突袭了摩托车帮派Comanchero 的10处房产，查获了370万纽币的资产。

其中包括枪支，路虎，劳斯莱斯魅影以及镀金的哈雷摩托车。

1968年，William George“Jock”Ross在悉尼创立了Comanchero ，名字取自1961年一部帮派电影《The Comancheros》。该帮派已经发展成为澳大利亚最大帮派之一。

3，Masala，3400万纽币

2017年，奥克兰印度Masala连锁餐厅的老板因“逃税及违反移民法剥削移民”，被判没收800万纽币财产。这是当时新西兰警方最大规模的资产冻结案。由奥克兰高等法院裁定，冻结Masala连锁店老板及其关联企业或个人名下的34个物业，市值高达3400万纽币。

4，龚晓华，7000万纽币

2018年，加拿大华裔富商龚晓华（Xiaohua Gong）涉嫌诈骗洗钱案件在加拿大安大略省进行审理。根据加拿大法院文件，龚晓华被控4项罪名，诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。

新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户（使用新西兰IP地址）向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中6200万纽币在2014年12月到2016年4月期间转移，这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。2016年，ANZ和ASB银行终止了龚晓华的账户，ANZ还向警方报案，称发现了“可疑账户运作”。龚晓华还分别在2012年和2015年奥克兰购入奥克兰两处物业，分别在 Panmure和 East Tamaki，总价230万纽币，全部用现金支付。此外警方还发现，龚晓华从新西兰向加拿大转移了大约1200万纽币资金。