此地山明水秀 适合洗钱诈骗?新西兰因太清廉吸引全球犯罪
2018年3月15日 16:47新西兰多年蝉联清廉国家排行榜首位,这反而对海外犯罪分子构成了吸引力。新西兰每年洗钱的金额大概在13.5亿纽币左右,真实交易金额很可能高出数倍。
新西兰先驱报中文网 Kenny 编译 根据新警察报告,新西兰每年洗钱的金额大概在13.5亿纽币左右,真实交易金额很可能高出数倍。
新西兰警方金融情报科(FIU)本周公布了对洗钱和恐怖主义融资活动的评估报告。报告称每年新西兰的境内洗钱活动涉及到13.5亿纽币资金,还不包括逃税和海外犯罪行为。
其中毒品犯罪涉案7.5亿纽币,诈骗涉案5亿纽币,其他犯罪涉案1亿纽币。
新西兰的真实洗钱金额很可能是13.5亿纽币的数倍,全球每年洗钱总额在2万亿美元左右。
金融情报科经理Andrew Hill说即使在像新西兰这样相对安全的国家,洗钱和恐怖主义融资也开始成为大问题,有组织犯罪发展惊人。
他特别指出,新西兰多年蝉联清廉国家排行榜首位,这反而对海外犯罪分子构成了吸引力。
新西兰在2013年修改《反洗钱与反恐融资法》,重新定义了金融犯罪。有无隐瞒洗钱的意图不再作为起诉前提条件,最低5年有期徒刑的门槛也被取消。为了加强对洗钱行为的打击力度,资金交易负有更多汇报义务。从去年11月开始,所有超过1000纽币的国际电汇或超过1万纽币的现金交易都需要向金融情报科汇报。
由于银行和金融机构在升级IT设备上存在难度,强制汇报期限被推迟到今年7月1日。
去年4月警方还推出了专门的洗钱调查科,由8名警探和金融专家组成。
根据报告,犯罪分子使用了壳公司、有限合伙和信托等多种工具进行洗钱活动,庞氏骗局和投资欺诈的数量也在增加。房产交易犯罪在澳大利亚、英国和美国曾经出现过,但在新西兰并不普遍:“尽管新西兰媒体对通过房地产进行跨国洗钱给予了较多关注,但该类型的犯罪行为在新西兰并不常见。”
但恐怖主义融资在新西兰有抬头的趋势,离岸恐怖主义组织和个人在新西兰招兵买马,伊斯兰国和基地组织都开始把触角伸向新西兰。但鉴于新西兰安全等级较高,恐怖主义威胁往往表现为独狼形式。
从2013年《反洗钱与反恐融资法》实施到2017年6月,金融情报科共收到156起涉嫌恐怖主义的可疑交易报告。
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