涉案流水4000亿！中国“虚拟货币第一案”告破
2023年7月20日 15:02涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外。
“728专案组”打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具。（图片来源：“平安湖北”微信公号）
侨报网综合讯 湖北省荆门市沙洋县公安局18日发布消息称，涉案流水达4000亿（人民币，下同）的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。至此，这起中国“虚拟货币第一案”画上句号。
湖北省公安厅官方微信公号“平安湖北”消息，2021年7月28日，湖北省沙洋县民众向纪山派出所报案，称自己在网上赌博，最终输进去十万余元。随着案件调查的深入，办案机关初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外。
2021年12月至2022年4月，专案组警员先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中警员发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为中国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
经过近两年的侦查后，这起网络赌博大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。在中国公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。经过59天的跨境执法，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回中国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县检察院依法移送至沙洋县法院，案件进入法院审理环节。至此，这起中国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。
另据北京《中国新闻周刊》报道，由于虚拟货币具有匿名性、科技性、便捷性等特点，目前虚拟币犯罪加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透。
根据中国公安部第三研究所信息网络安全公安部重点实验室及欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。
据悉，中国最高检、央行早在2021年就联合发文定调虚拟货币被利用为洗钱新手段，据不完全统计，目前超过60%以上的电信诈骗资金最后都通过虚拟货币洗白。
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